Lutte contre la criminalité financière

Lutte contre la criminalité financière

L'AFD s'attache à lutter contre la criminalité financière et la corruption en renforçant les critères d’éligibilité aux prêts, en diffusant de bonnes pratiques et des outils anti-blanchiment dans le secteur bancaire.

L’AFD a créé en 2006 le département du contrôle permanent et de la conformité. Ce département est notamment chargé de la lutte anti-blanchiment : il émet un avis préalable à toute décision de financement. Le directeur du département est le correspondant désigné auprès de TRACFIN, la cellule de renseignement financier français pour la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
 
Les banques, en leur qualité d’intermédiaires avec leurs PME clientes, peuvent transmettre la politique de responsabilité sociale et environnementale. Pour les entreprises qui souhaitent exporter, le label RSE peut s’avérer une garantie de respect des normes européennes et un bon vecteur de communication.